24 сентября 2025 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, по обвинению гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, который 17.11.2021
в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительно офиса «Варшавский» ПАО «Промсвязьбанк», обратился к сотруднику вышеуказанного банка, неосведомленному о преступном умысле обвиняемого, сообщив о своем намерении оформить кредит, при этом заранее зная об отсутствии у него объективной возможности выполнить в будущем взятые на себя обязательства перед кредитором и не желая в дальнейшем погашать кредит. Обвиняемый, 17.11.2021, в неустановленное точно следствием время, не ранее 09 часов 00 минут и не позднее 20 часов 00 минут, находясь в помещении Дополнительно офиса «Варшавский» ПАО «Промсвязьбанк», предоставил неосведомленному о преступном намерении обвиняемого сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» недостоверные сведения о своих доходах, используя для этого заранее приисканную при неустановленных следствием обстоятельствах подложную справку о доходах 2-НДФЛ за 2021 год, свидетельствующую о завышенном доходе последнего, согласно которой общая сумма дохода обвиняемого за период с января 2021 по октябрь 2021 года составила более 1 000 000 рублей. На основании предоставленных обвиняемым документов, содержащих недостоверные сведения относительно дохода, сотрудниками ПАО «Промсвязьбанк», не осведомленными о подложности представленных документов и преступном умысле обвиняемого была одобрена заявка на получение денежных средств в рамках кредитования, после чего оформлен кредитный договор, согласно которому обвиняемый, являющийся заемщиком ПАО «Промсвязьбанк» получил на используемый им расчетный счет денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, с условием ежемесячного погашения в адрес ПАО «Промсвязьбанк» суммы долга и процентов по кредиту сроком на 84 месяца. В дальнейшем обвиняемый, с целью придания видимости добросовестного исполнения заемщиком, то есть им обязательств по ранее заключенному кредитному договору, осуществил перечисление денежных средств со счетов, открытых на его имя, в адрес ПАО «Промсвязьбанк», с назначением платежа «Погашение суммы по кредитному договору». Денежные средства в сумме более 1 000 000 рублей, полученные обвиняемым от ПАО «Промсвязьбанк» на основании кредитного договора похитил, и в последствии распорядился ими по своему усмотрению.