29 августа 2025 года прокуратурой ЮАО г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, по обвинению гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, который находясь в точно неустановленном следствием месте в г. Москве, используя мессенджер «ВотсАап», приложение которого установлено на принадлежащий ему мобильный телефон, вел диалог с неустановленным лицом, которое предложило ему за помощь в получение кредитных денежных средств в размере 2 500 000 рублей, предоставить доступ к управлению ИП, открытым на его имя банковским счетам, для осуществления неправомерных операций с денежными средствами, поступающими на его счет без наличия с ним гражданско-правовых отношений. 16.07.2025, примерно в 13 часов 02 минуты, находясь на улице, по адресу: г. Москва, Сумской проезд, д. 3, корп. 1, достоверно зная и понимая, что передача третьим лицам права управления указанным счетом запрещена, передал неустановленному лицу без намерения и возможности контроля за его деятельностью доступ к электронному средству платежа для осуществления таким лицом неправомерных операций. В дальнейшем, на банковский счет ИП, подконтрольный неустановленному лицу, поступали денежные средства от потерпевших, без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. Далее, неустановленное лицо, используя предоставленный обвиняемым удаленный доступ к управлению банковским счетом ИП, осуществляло перевод поступивших от потерпевших денежных средств, тем самым производило неправомерную операцию, заключающуюся в распоряжении денежными средствами в нарушение требований ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе.