RSS

Памятка Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

27.06.2014
Информация об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи  недвижимого имущества;
- финансовые организации, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
ОБЯЗАНЫ:
1. В течении 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в территориальный орган Росфинминторга, действующий на территории соответствующего федерального округа, предоставив карту поставки на учет по установленной форме, установленной Росфинминторгом (далее - Карта).
Карта может быть направлена в соответствующий территориальный орган Росфинминторга в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" , по адресу: www.gosuslugi.ru.
Для направления карты в электронном виде с использованием Личного кабинета, необходимо иметь усиленную квалификационную электронную подпись, выданном в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ " Об электронной подписи" удостоверяющим центре.
2. В целях проведения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разработать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а так же принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

Одновременно обращаем внимание, что за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена административная ответственность.
Более подробную информацию о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты территориального Росфинминторга, а так же иные сведения можно получить на официальном сайте Росфинминторга и сети интернет: www.fedsmf.ru.      

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код
Play CAPTCHA Audio

Версия для печати